26.03.2015
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ ДНІПРО» (надалі Товариство), місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 28 квітня 2015 р. о 13-00 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 5.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, а також голови та членів лічильної комісії Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства.
3. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства.
5. Ухвалення рішень прийнятих Наглядовою радою та Дирекцією Товариства протягом 2014 та 2015 року.
6. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та обрання нових Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи та надання їй повноважень на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
|
Найменування показника
|
Період
|
|
|
2014 рік |
2013 рік |
|
|
Усього активів |
36073 |
35231 |
|
Основні засоби |
98 |
135 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
22399 |
21674 |
|
Запаси |
-- |
-- |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
12711 |
12756 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
554 |
471 |
|
Нерозподілений прибуток |
16170 |
15565 |
|
Власний капітал |
35527 |
34890 |
|
Статутний капітал |
12000 |
12000 |
|
Довгострокові зобов’язання |
199 |
139 |
|
Поточні зобов’язання |
347 |
202 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
637 |
1011 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
77872 |
77872 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
49 |
48 |
Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, складеним станом на 24 годину 22 квітня 2015 р., у день проведення зборів з 12-00 до 12-45 за адресою: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 4.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).
Акціонери АТ «НОВИЙ ДНІПРО» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153, кімн. 7), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.
Посадовою особою АТ «НОВИЙ ДНІПРО», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено Генерального директора – Авраменка Сергія Володимировича.
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням Товариства.
Довідки за тел. (061) 224-09-12.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58 від 26.03.2015р.